又一平台爆雷涉案金额近千亿!近200万人被坑了_腾讯新闻

又一平台爆雷涉案金额近千亿!近200万人被坑了_腾讯新闻
该渠道从2016年开端运转到案发,“普顿PTFX”外汇渠道光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其间交纳会费的活泼会员172.1万人,触及全国31个省、自治区、直辖市,首要会集在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。 当下,层出不穷的地下外汇买卖渠道伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的游戏。 近来,“普顿PTFX”外汇渠道崩盘、跑路的音讯,震动了整个外汇圈。 福建女子投入数十万 渠道忽然无法登入 2019年12月24日晚上,莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称:本年2月底至今,其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇保管买卖,12月19日发现该网站无法登陆,共丢失了45万元。 本来,2019年2月,陈女士经过“朋友”介绍,触摸了印尼普顿公司旗下PTFX外汇保管渠道。 她查看了相关资料,“朋友”向其介绍,该渠道“受印尼监管部门监管,外汇保管为真金融,公司延聘国际顶尖操盘手进行买卖,客户只需挑选好操盘手并出资即可保管买卖获得必定盈余,每月收益4%左右,风控做得很好”。 陈女士听后尽管有些犹疑,经过一番酌量后,终究出资的愿望打败她的忧虑。随后,这个朋友帮陈女士注册并“开户”,次月就开端“出资”了。 之后,陈女士传闻该朋友后期也有去印尼普顿公司查询,朋友把该公司描绘地十分“巨大上”,她就放心肠敞开了“出资之路”。 就这样,陈女士为了赚取较高份额的“人头”引荐费用,她采用了身边亲属的个人信息注册不同账号,陆陆续续在该渠道出资了近50万元,并发动几位朋友别离投入了一些资金。 起先,见渠道运作还算安稳,她身边有些朋友也在“不即不离”下一起出资了。 惋惜好景不长,该PTFX渠道于12月19日当晚忽然“数据反常”,一切户头“资金亏空”,网站会员后台呈现乱码无法登入。 该渠道又于次日宣布布告,称“数据遭到黑客突击”,开端耍起了“拖字诀”,竭力撇清联系。 “出资群”聊天记录 陈女士账面50万悉数亏空,除掉赚得的5万利息,一夜之间亏本了45万元,她只好挑选报警求助。 触及全国31个省 涉案金额达1000多亿 近来,“普顿PTFX”外汇渠道崩盘、跑路的音讯震动了整个外汇圈。 海都君了解到,“普顿PTFX”外汇渠道自2016年开端运转,对外声称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司,受印尼金融监管局监管。 该渠道给出资者供给了两种收益方法,一种是静态收益,出资人只担任出钱就可以,每个月什么都不干就可以稳赚10%到30%;还有一种是动态收益,出资人担任出钱出力,拉人头开展下线。 但其实早在2017年的时分,该渠道就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该渠道运用了信息的不对称性,在国内大举“行骗”。 此前,就有媒体记者深化查询发现,会员在PTFX普顿外汇的一切资金悉数分流至国内的多家私家公司的账户,而非对外宣扬的印尼BCA银行,包含厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装修规划有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森买卖有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。 尽管,全国多地警方均已发布屡次警示信息,但深陷其间的人依然不少,仅莆田就有数十位。 该渠道从2016年开端运转到案发,“普顿PTFX”外汇渠道光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其间交纳会费的活泼会员172.1万人,触及全国31个省、自治区、直辖市,首要会集在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。 出资者“躺着也能挣钱”? 警方:“天上不会掉馅饼” 据金融专家称:“外汇保证金买卖一般经过‘伪渠道’和所谓的‘真渠道’操作,这两种渠道都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的买卖渠道,设下‘圈套’来利诱、并吞出资者的资金,其实质涉嫌欺诈违法。” 专家表明,这类渠道经过入金美元炒外汇获得参加外汇经纪人资历,然后去开展客户,并可以直接和直接拿开展系统下人员提成的行为,其实仅仅把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。 据警方介绍,天上没有掉馅饼的功德,有的都是圈套。现在网络出资渠道拐骗出资者进行网络“炒汇”的虚伪骗术首要有以下几种,需引起出资者警觉。 1、获得境外监管资质。虚拟具有境外布景,着重渠道合规威望。 2、出资专家、大V操盘。声称由专业人士打理,可及时止损,出资者“躺着也能挣钱”。 3、人拉人开展下线。运用亲朋、熟人等联系介绍别人炒汇、从中抽佣。 4、以出资公司外汇渠道为名。渠道具有工商营业执照,其实并没有运营外汇业务的资质。 5、资金安全、存取快捷。汇款时资金收款人往往不是渠道公司,汇入资金去向难追。 6、运用正规买卖软件。实际上,其是以外汇为噱头的虚盘买卖,人为拟定对赌买卖规则。因而,“爆仓”、“卷款跑路”事情时有发生,出资者常常血本无归。 7、门槛低、收益高。宣扬将按杠杆倍数将本金金额扩大进行出资,报答丰盛。 警方提示 对此,警方提示,出资人要慎重,尽量挑选正规渠道,在没有深化了解,需知天上不会掉馅饼。假如不幸遭遇欺诈,应保存截图,对方账号等依据,及时报警并活跃合作警方查询。

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